手機細覽 廣東省人民檢察院發布高質效辦理毒品犯罪案件典型案例
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      廣東省人民檢察院發布高質效辦理毒品犯罪案件典型案例
      時間:2024-06-25  作者:  新聞來源:陽光檢務網  【字號: | |

      近年來,廣東檢察機關深入貫徹落實習近平總書記關于禁毒工作系列重要指示批示精神,加強與公安機關、審判機關在毒品刑事辦案中的協作配合,努力提升在涉毒資產查處、懲治新型毒品、寄遞毒品犯罪、加強法律監督等方面的能力,案件質效不斷提高。為進一步發揮典型案例引領、示范、警示效應,提升群眾尤其是青少年識毒、防毒、拒毒意識,在第37個國際禁毒日來臨之際,現將“陳某南、梁某輝等人販賣毒品、洗錢案”等6件高質效辦理毒品犯罪案件典型案例予以公布。


      案例一

      陳某南、梁某輝等人販賣毒品、洗錢案


      【關鍵詞】

      販賣毒品 洗錢 追訴漏犯漏罪 追繳涉毒資產

      【基本案情】

      被告人陳某南,男,1996年出生,無業。

      被告人梁某輝,男,1995年出生,無業。

      被告人吳某堅,男,2002年出生,無業。

      被告人吳某鏗,男,1997年出生,務工。

      被告人陳某琛,男,1992年出生,務工。

      被告人嚴某妹,女,1965年出生,無業。

      2020年9月13日至2022年9月10日期間,被告人陳某南單獨或指使被告人梁某輝、吳某堅在廣東省肇慶市四會市、佛山市三水區向葉某某、黃某某、李某某等人販賣毒品。經查實,被告人陳某南販賣毒品135次,共計販賣MDMA片劑(俗稱“搖頭丸”)84.075克、含MDMA成分的粉末(俗稱“奶茶”)27.46克、毒品氯胺酮120.29克,販毒金額共計人民幣164550元;被告人梁某輝協助被告人陳某南販賣毒品22次,共計販賣含MDMA成分的粉末1.7克、氯胺酮18克;被告人吳某堅協助被告人陳某南販賣毒品1次,即販賣含MDMA成分的粉末1.72克、氯胺酮1.03克。

      2022年9月27日,公安人員在被告人陳某南處扣押了一輛用毒資購買的價值人民幣163000元的寶馬牌小汽車。

      案發期間,被告人陳某南為逃避司法機關追查,以及掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源及性質,長期使用被告人陳某琛實名認證的微信賬號溝通毒品交易事宜及收取毒資,使用被告人陳某琛、嚴某妹、吳某鏗與吳某堅的微信收款碼收取毒資,指示被告人梁某輝將共同販毒所得的部分毒資轉化為現金,共計人民幣124250元,其中2021年3月1日后共計人民幣112350元。被告人梁某輝、吳某鏗、陳某琛、嚴某妹明知是毒品犯罪所得,仍按照被告人陳某南指示收取、轉移。其中,被告人陳某南洗錢數額為人民幣112350元,被告人梁某輝洗錢數額為人民幣4050元,被告人陳某琛洗錢數額為人民幣78100元,被告人嚴某妹洗錢數額為人民幣26000元,被告人吳某鏗洗錢數額為人民幣13800元。

      【訴訟及履職過程】

      2023年3月1日,廣東省佛山市三水區人民檢察院以被告人陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪,以被告人梁某輝犯販賣毒品罪,以被告人吳某堅犯販賣毒品罪,以被告人吳某鏗、陳某琛、嚴某妹犯洗錢罪依法提起公訴。4月12日,補充起訴陳某南25宗販毒事實,梁某輝1宗販毒事實,并追加認定梁某輝洗錢罪。6月1日,廣東省佛山市三水區人民法院以陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪數罪并罰合并執行有期徒刑十五年,并處沒收財產人民幣十五萬元、罰金人民幣一萬元,剝奪政治權利五年;以梁某輝犯販賣毒品罪、洗錢罪數罪并罰合并執行有期徒刑四年,并處罰金人民幣四萬四千元;以吳某堅犯販賣毒品罪判處有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金人民幣一萬元;以吳某鏗犯洗錢罪判處有期徒刑八個月,并處罰金人民幣五千元;以陳某琛犯洗錢罪判處有期徒刑一年,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬元;以嚴某妹犯洗錢罪判處有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金人民幣一萬元;認定在陳某南處扣押的寶馬牌小汽車是涉毒資產,予以沒收,上繳國庫。6名被告人均未提出上訴,檢察機關未提出抗訴,一審判決已生效。

      (一)注重電子數據的精細審查,依法追訴漏犯。在案件辦理中,檢察機關注重對涉案聊天記錄等電子數據的審查,鎖定漏犯梁某輝,并查實其涉嫌協助陳某南販賣毒品的事實,成功追訴漏犯。同時,通過審查購毒人員梁某良交易記錄,發現其交易流水規律,鎖定其轉售毒品嫌疑,引導公安機關補充相關證據,后梁某良因犯販賣毒品罪被判刑(另案處理)。

      (二)引導公安機關擴線偵查,追加大量遺漏罪行。充分運用偵查監督與協作配合工作機制,引導公安機關擴線偵查,從最初提請批準逮捕的3宗販毒事實、移送審查起訴的9宗販毒事實,到最終認定135宗販毒事實,成功追加100余宗遺漏罪行。通過梳理總結毒品交易規律,引導公安機關鎖定購毒人員寧某某、梁某某,從而增加追訴陳某南販毒事實20宗、梁某輝販毒事實8宗。

      (三)深挖毒資毒贓流轉路徑,依法追訴洗錢犯罪。針對明知是毒資,還提供資金支付結算賬戶收取毒資,允許將涉毒資產登記在自己名下等行為,引導公安機關圍繞洗錢罪全面收集證據,依法認定吳某鏗、陳某琛、嚴某妹3人的洗錢犯罪。對于販毒人員利用他人資金支付結算賬戶收取毒資、套現等逃避偵查的行為認定為自洗錢犯罪,依法追加陳某南和梁某輝自洗錢犯罪。

      (四)加強涉案財物審查,成功追繳涉毒資產。對于在陳某南處查扣的寶馬牌汽車,陳某南在偵查階段否認車輛為其本人購買。審查起訴階段,檢察機關經全面審查涉案財物證據,認定該汽車為涉毒資產,在事實和證據面前,陳某南承認該汽車使用毒資163000元購買。檢察機關向法院提出對涉案財物予以沒收的處置意見,得到法院裁判采納。

      【典型意義】

      檢察機關辦理毒品犯罪案件,要充分發揮偵查監督與協作配合機制作用,引導偵查機關全面收集、補強證據,高度重視對交易電子數據的甄別和審查,主動篩查疑似犯罪人員的電話號碼、微信賬號等身份信息,總結毒品交易規律,積極追訴漏罪漏犯。堅持“一案雙查”,針對出于掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的目的,借用他人資金支付結算賬戶收取毒資、套現等行為,依法認定自洗錢犯罪。同時,檢察機關要注重毒品犯罪“打財斷血”工作,引導偵查機關收集涉案財物證據,溯源查明資產的來源,依法認定并追繳涉毒資產,向法院提出涉案財物處置意見。


      案例二

      劉某永販賣毒品、容留他人吸毒案


      【關鍵詞】

      販賣毒品 容留未成年人吸毒 依托咪酯 綜合治理

      【基本案情】

      被告人劉某永,男,1996年出生,務工。

      2023年10月6日至2023年10月8日期間,被告人劉某永多次販賣含毒品依托咪酯煙彈給楊某茵(未滿十八周歲)、韋某健和李某宇。被告人劉某永還分別于2023年10月7日、2023年10月8日容留楊某茵、楊某娟(均未滿十八周歲)在其位于廣東省高州市某鎮某公寓的出租屋內吸食含毒品依托咪酯上頭電子煙。2023年10月9日,高州市公安局民警將被告人劉某永抓獲歸案,并扣押劉某永煙彈一個、電子煙槍7支。經鑒定,送檢的煙彈含有依托咪酯成分。經尿液檢測,劉某永、楊某茵檢測結果均呈依托咪酯陽性。

      【訴訟及履職過程】

      2024年1月4日,高州市人民檢察院以被告人劉某永犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年2月25日,高州市人民法院以販賣毒品罪判處劉某永有期徒刑三年二個月,并處罰金人民幣五千元;以容留他人吸毒罪判處劉某永有期徒刑八個月,并處罰金人民幣五千元。數罪并罰后決定執行有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣一萬元。被告人劉某永當庭表示認罪認罰,服判不上訴,目前該判決已生效。

      (一)積極引導偵查取證,準確認定新型毒品犯罪。自2023年10月1日起,國家藥監局、公安部、國家衛健委正式將依托咪酯列入第二類精神藥品目錄,本案為依托咪酯列管后高州市司法機關辦理的首批案件,檢察機關及時依法提前介入,與公安機關共同分析研判,全面收集關聯電話、短信、微信聊天記錄、轉賬記錄等客觀證據印證被告人的主觀明知,重點引導公安機關對所查獲的煙彈和被告人劉某永等人的尿液進行鑒定,明確被告人劉某永販賣及吸食的物品均為毒品依托咪酯,為后續準確處理提供堅實證據基礎。

      (二)全面審查關聯證據,全鏈條打擊新型毒品犯罪。公安機關根據檢察機關提出的意見,調取被告人劉某永手機微信聊天及轉賬記錄,系統梳理本案“含依托咪酯電子煙”的販賣、運輸及終端消費過程中涉及的人員情況,深挖查實終端購毒者李某宇從被告人劉某永處購入“含依托咪酯電子煙”后,在其位于廣東省高州市某鎮某村的家中二樓大廳容留韋某健、楊某娟、劉某吸食“含依托咪酯電子煙”的行為,涉嫌容留他人吸毒罪,目前李某宇犯容留他人吸毒罪被高州市人民法院判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣三千元,判決已生效。

      (三)依法適用認罪認罰,精準確定量刑建議。檢察機關根據被告人劉某永案件事實、犯罪情節,結合類案檢索系統輔助精準量刑,積極開展釋法說理工作,告知新型毒品犯罪的社會危害性及認罪認罰法律后果,促使劉某永真誠認罪悔罪。庭審期間,檢察機關再次強化釋法說理工作,被告人劉某永表示自愿認罪認罰,實現良好辦案效果。

      (四)聯合開展未成年人涉毒問題專項排查,能動促進綜合治理。針對本案“含依托咪酯電子煙”向未成年人滲透的問題,檢察機關多次與公安機關、教育局、市場監督管理局等相關職能部門會商,形成合力,加強對現有案件中犯罪線索的深挖,督促公安機關在全市范圍內對涉未成年人毒品犯罪情況進行專項排查,對排查中發現的未成年人吸食毒品的相關情況形成臺賬并予以跟蹤回訪。同時深入推進“法治進校園”工作,開展校園禁毒教育專題講座,加強未成年人毒品預防教育,構建全覆蓋毒品犯罪預防教育體系,筑牢抵御毒品犯罪的堅實防線。

      【典型意義】

      本案屬于新型毒品犯罪案件,所涉毒品“依托咪酯”系2023年10月1日被列入國家管制,該種毒品具有極高的致幻性、成癮性,且常常偽裝在普通電子煙之中,具有極強的欺騙性和迷惑性,極易誘導未成年人吸食成癮。對新型毒品犯罪,檢察機關要堅持依法提前介入,引導公安機關依法全面收集、固定證據,特別是督促公安機關按照法定程序及時完整提取電子數據,完善證據體系,夯實證據基礎。對關聯犯罪線索,要深挖線索證據,確保全面打擊犯罪。同時結合被告人多次販賣毒品等情節,按照罪責刑相適應原則,依法提出精準化量刑建議,助力審判提速,優化司法資源。同步開展未成年人涉毒問題專項排查,深入推進法治宣傳,切實增強未成年人識毒、防毒、拒毒意識和能力,真正實現辦理一件、治理一片的法律效果和社會效果。


      案例三

      蔡某展、宋某平等人販賣、運輸毒品案


      【關鍵詞】

      自行補充偵查 數字賦能 洗錢罪 立案監督

      【基本案情】

      被告人宋某平,男,1974年出生,無業。

      被告人宋某健,男,1995年出生,無業。

      被告人蔡某展,男,1980年出生,無業。

      2022年9月至2023年5月期間,宋某健先后三次駕車搭載宋某平前往汕尾陸豐市甲子鎮向蔡某展購買毒品甲基苯丙胺(俗稱“冰毒”)共計170.27克。其后,宋某平向宋某健、張某等人販賣所購毒品,宋某健向范某販賣毒品甲基苯丙胺。

      【訴訟及履職過程】

      2023年10月7日、12月15日,清遠市佛岡縣人民檢察院分別對宋某平、宋某健、蔡某展等人以販賣、運輸毒品罪依法提起公訴。2023年12月28日、2024年2月5日,佛岡縣人民法院分別以蔡某展犯販賣毒品罪,判處有期徒刑十五年,并處沒收個人全部財產;以宋某平犯販賣、運輸毒品罪,判處有期徒刑十五年,并處沒收個人全部財產;以宋某健犯販賣、運輸毒品罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金八萬元。宋某平、宋某健未提出上訴,蔡某展上訴后,清遠市中級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

      (一)活用技偵證據,破除認罪僵局。針對蔡某展和宋某健兩人否認參與毒品犯罪的辯解,承辦檢察官全面梳理在案證據,發現:(1)通話清單證實三人在陸豐進行毒品交易的對應時間點有多次電話通聯,且三人號碼歸屬地市一致;(2)微信交易記錄證實在宋某平與蔡某展的多次交易記錄中,交易時間、交易數額、交易次數與宋某平的供述一致;(3)公路卡口監控抓拍圖證實宋某平、宋某健的行車軌跡,顯示二人出現在相同的時間、空間。上述證據與宋某平的供述相印證。經與公安機關溝通,得知公安機關在該案偵辦過程采取了技術偵查措施,承辦檢察官遂抓住毒品交易數量、金額、交易時間等關鍵內容,對蔡某展、宋某健有針對性地進行審訊,突破二人心理防線,促使二人供認販賣、運輸毒品的犯罪事實。

      (二)拓展數字思維,鏈條式打擊犯罪。將案件辦理與數字思維深度融合,延伸檢察職能挖掘監督點,一是通過梳理微信交易記錄、通話清單等電子數據,結合毒品交易案件具備的“單向交易”“毒資呈整數倍數增長”等突出特點,篩查出公安機關遺漏移送審查起訴的蔡某展于2022年9月向宋某平販賣毒品、宋某健向宋某平購得毒品后兩次向范某販賣毒品的犯罪事實,補強證據后追加認定3宗販賣毒品犯罪事實。二是著重審查毒品流通鏈條和毒贓流轉鏈條,詳細分析核對資金流向后成功鎖定洗錢犯罪線索3條,通過進一步調查核實,發現犯罪嫌疑人黃某榮多次在收取毒資后轉賬至其妻子劉某敏賬戶上,成功追訴洗錢犯罪1人。三是關聯分析購毒人員的通話清單、微信聊天記錄,結合證言材料,梳理涉毒可疑人員清單,核查后發現陳某某容留他人吸毒的關聯犯罪線索,通過引導補充偵查,成功監督公安機關立案1件。四是通過提取檢察業務系統近五年來涉毒品犯罪案件數據,形成含有販購毒人員的交易賬戶、電話、姓名、綽號等關鍵信息的毒品信息庫,與公安機關的吸毒人員信息庫進行對比、關聯,成功鎖定涉毒犯罪線索13條,追捕販毒人員7人。

      (三)準確界定毒品代購行為,精準指控犯罪。針對宋某平對于為張某代購毒品而非向張某販賣毒品的辯解,準確認定宋某平將毒品提供給張某時收取了毒資,且張某并未事先聯系蔡某展購買毒品,亦無委托宋某平代其購買毒品的意思表示,沒有其他證據證明存在代購行為,宋某平的行為不屬于代購。遂將宋某平購買毒品的數量全部認定為其販賣毒品的數量向法院提起公訴,最終法院全部采納指控意見。

      【典型意義】

      檢察機關辦理“零口供”毒品犯罪案件,一是要依托技術偵查、涉案電子數據,對“毒品運向”“毒資流向”“人員軌跡”三要素合并審查,輔之以訊問突破犯罪嫌疑人心理防線促使其認罪;二是要充分運用自行補充偵查,攻破案件疑點,完善證據鏈條,助力案件事實情節準確認定;三是要利用數字賦能,提取整合毒品犯罪案件中的碎片化數據,通過數據碰撞、對比,讓毒品信息“開口說話”,全鏈條打擊毒品犯罪。


      案例四

      唐某販賣毒品、洗錢案


      【關鍵詞】

      販賣毒品 虛擬貨幣 自洗錢 提前介入 主客觀相統一

      【基本案情】

      被告人唐某,男,2002年出生,無業。

      被告人唐某于2022年3月4日通過“telegram”聊天軟件向一男子(化名“HC”)販賣毒品大麻。唐某要求毒資必須通過虛擬貨幣支付,在確認“HC”已支付了毒資405.6個泰達幣(其中37.6個泰達幣系交易手續費)后,唐某將毒品放置在深圳市龍崗區吉祥路一餐館2樓的廁所馬桶蓋內,并將藏匿毒品的位置拍照發給“HC”。2022年3月4日晚上,深圳市公安局坪山分局民警在該餐館2樓的廁所馬桶蓋內繳獲販賣的毒品。經鑒定,繳獲的毒品大麻重量為4.97克,其中檢出四氫大麻酚成分。

      2022年3月4日22時許,被告人唐某在交付毒品并收到“HC”支付的368個泰達幣后,為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得財物的來源和性質,通過虛擬貨幣交易平臺將收到的泰達幣轉換成2314.72元人民幣,再將該資金轉入支付寶內,隨后將虛擬貨幣交易平臺軟件和交易記錄刪除。被告人唐某于2022年5月25日被深圳市公安局坪山分局民警抓獲歸案。

      【訴訟及履職過程】

      2022年9月20日,深圳市坪山區人民檢察院以被告人唐某犯販賣毒品罪、洗錢罪依法提起公訴。同年10月28日,坪山區人民法院以販賣毒品罪判處唐某有期徒刑六個月,并處罰金人民幣一千元;以洗錢罪判處唐某拘役四個月,并處罰金人民幣一千元;數罪并罰決定執行有期徒刑六個月,并處罰金人民幣二千元。被告人唐某未提出上訴,該判決已生效。

      (一)提前介入涉毒案件,及時發現洗錢罪線索。偵查監督與協作配合辦公室派駐檢察官在提前介入案件時,積極落實“一案雙查”辦案機制,既審查毒品犯罪又挖掘洗錢犯罪線索,通過分析涉案資金來源和去向,發現唐某可能存在掩飾、隱瞞販毒所得的行為,遂建議偵查機關將洗錢犯罪作為重點偵查方向。派駐檢察官依托偵查監督與協作配合辦公室,積極引導偵查人員調取唐某與購毒人員的聊天記錄、支付寶交易記錄等證據,及時固定轉換、轉移毒資的書面證據,為后續認定洗錢罪打下良好基礎。

      (二)加強證據收集,堅持主客觀相統一認定洗錢罪。本案辦理過程中,唐某否認洗錢行為,辯解只是為了日常生活購物方便才將泰達幣轉換成人民幣,并不具有掩飾、隱瞞的犯罪意圖。承辦檢察官根據唐某的供述、與購毒人員的聊天記錄、支付寶交易記錄等證據發現,唐某具有使用虛擬貨幣向上家購買毒品、收到毒資后定期刪除交易軟件和更換手機等行為,結合其事前約定使用虛擬貨幣進行交易的行為,可以認定其具有掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀故意。最終唐某承認其主觀上具有掩飾、隱瞞犯罪所得的故意,使得自洗錢犯罪的主客觀證據相印證,確保了洗錢罪的準確認定。

      (三)加強釋法說理,確保認罪認罰的自愿性。針對唐某存在認罪不徹底的情況,承辦檢察官在訊問唐某時加強釋法說理工作,著重向其說明毒品犯罪的社會危害性以及認罪認罰的法律后果,促使被告人唐某在審查起訴階段自愿認罪認罰。檢察機關對唐某依法適用認罪認罰從寬制度,提出精準量刑建議并被法院采納,被告人唐某當庭服判表示不上訴,實現了良好的辦案效果。

      【典型意義】

      當前毒品犯罪呈現利用互聯網小眾軟件、虛擬貨幣進行交易,企圖逃避偵查的特點,犯罪分子利用聊天軟件自動刪除聊天記錄的隱蔽性、虛擬貨幣的加密性進行毒品犯罪,給偵查取證工作帶來較大障礙。檢察機關辦理此類案件應當充分落實“一案雙查”工作機制,高度重視對自洗錢犯罪線索的排查,積極發揮偵查監督與協作配合辦公室職能作用,及時引導偵查人員追蹤涉案資金來源與去向,加強證據收集,避免相關證據滅失或被隱匿。同時,檢察機關應堅持主客觀相統一,著重審查犯罪嫌疑人、被告人客觀上是否實施洗錢行為,主觀上是否具有掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的故意,準確認定自洗錢行為。


      案例五

      鄺某雯、倪某杉販賣、運輸毒品案


      【關鍵詞】

      國家管制的精神藥品 追捕漏犯 寄遞安全 七號檢察建議

      【基本案情】

      被告人鄺某雯,女,1995年出生,無業。

      被告人倪某杉,男,1989年出生,醫藥代表。

      2016年11月份開始,被告人倪某杉通過陜西省某市精神病院的醫生開取大量管制類二類精神藥物“思諾思酒石酸唑吡坦片”后利用微信進行銷售,并通過快遞方式郵寄給客戶。2016年11月至2022年5月期間,被告人倪某杉共計向100余人銷售“思諾思酒石酸唑吡坦片”2522盒,收取人民幣187068元;2021年4月份開始,被告人鄺某雯通過網絡聯系其上家倪某杉購買“思諾思酒石酸唑吡坦片”,利用微博發布該藥物圖片吸引買家,隨后通過快遞的方式將藥物郵寄給吸毒人員。2021年4月至2021年11月期間,被告人鄺某雯共計銷售“思諾思酒石酸唑吡坦片”52次、473盒,收取人民幣112670元。

      2022年6月14日,公安人員抓獲鄺某雯,查獲“思諾思酒石酸唑吡坦片”10片,檢出唑吡坦成分。2023年1月5日,公安人員抓獲倪某杉,從其住處起獲“思諾思酒石酸唑吡坦片”15片,檢出唑吡坦成分。

      【訴訟及履職過程】

      2022年7月19日,廣州市花都區人民檢察院批準逮捕鄺某雯。在辦理上述審查逮捕案件時,檢察機關發現上家倪某杉的行為涉嫌構成販賣毒品罪,遂于同年10月19日向公安機關發出《應當逮捕犯罪嫌疑人意見書》追捕上家倪某杉。2023年1月5日,公安機關抓獲倪某杉。2022年10月14日、2023年6月20日,廣州市花都區人民檢察院先后對鄺某雯、倪某杉以販賣、運輸毒品罪提起公訴。2022年11月3日,廣州市花都區人民法院以販賣、運輸毒品罪判處鄺某雯有期徒刑三年二個月,并處罰金人民幣一萬元;2023年8月2日,廣州市花都區人民法院以販賣、運輸毒品罪判處倪某杉有期徒刑三年,并處罰金三萬元。被告人鄺某雯、倪某杉未提出上訴,上述判決均已生效。

      (一)抓住關鍵線索,引導偵查取證。審查逮捕階段,鄺某雯辯稱自己因睡眠質量問題購買該藥品,看到他人因失眠向其求助后才向他人銷售、寄遞藥品。檢察人員通過查閱電子數據,篩查鄺某雯與上家倪某杉及三名下家的微信聊天記錄,結合鄺某雯在微博上發布關于“唑吡坦”圖片積極主動尋求買家、本人長期服用該藥物對藥物的依賴性、成癮性具有主觀明知等情況,夯實認定其毒品犯罪的主觀明知及販賣毒品的關鍵證據。檢察機關對鄺某雯批準逮捕后,向公安機關發出《繼續偵查取證意見書》,積極引導公安機關補充偵查取證,重點收集雙方毒品交易的微信、支付寶轉賬記錄,全面調取、梳理物流寄遞信息,結合毒品交易雙方的言詞證據確定了毒品交易的次數、數量和交易金額。

      (二)全面審查證據,成功追捕漏犯。檢察機關全面審查鄺某雯案的證據,督促公安機關運用技術手段恢復鄺某雯手機的電子數據并對異常聯絡進行篩查,核查鄺某雯異常錢款流向和對象,最終鎖定向鄺某雯銷售“思諾思酒石酸唑吡坦片”的人員身份系倪某杉。檢察機關向公安機關發出追捕文書,確保倪某杉被抓獲。同時,引導公安機關對上游犯罪調查取證,調取陜西當地精神病院醫生證言、購買人員證言、倪某杉的開藥記錄、物流寄遞信息等證據,在倪某杉前期認罪態度不穩定的情況下,全面夯實客觀性證據,確保倪某杉獲得有罪判決。

      (三)聽取辯護意見,依法準確認定犯罪性質。針對辯護人認為倪某杉構成非法經營罪的辯護意見,檢察機關綜合倪某杉的職業背景、聊天記錄、寄遞方式、交易對象、交易數量和價格等證據進行分析論證,認為倪某杉作為醫學專業畢業生和醫藥公司醫學信息溝通代表,明知系處方藥物以及精神藥物受到嚴格管制、能夠使人形成癮癖,且部分購毒人員購買的頻率和數量已經遠超合理的用藥量,其仍然繼續大量販賣、運輸牟利,可以認定其具有販賣、運輸毒品的主觀故意,其行為同時構成販賣、運輸毒品罪和非法經營罪,擇一重罪,依法以販賣、運輸毒品罪起訴,得到法院判決支持。

      (四)堅持能動履職,落實“七號檢察建議”。針對本案精神藥物流轉方式的特點,檢察機關深入轄區內物流企業、快遞網點,深挖寄遞安全共性問題和突出隱患,結合辦理的相關案件及最高檢“七號檢察建議”的內容,向從業人員宣傳禁毒知識,講解近年來出現的利用“網絡+寄遞”形式實施毒品犯罪要如何識別與預防。同時,檢察機關與快遞企業、快遞監管部門開展座談會,指出新形勢下違禁品寄遞風險和危害,督促企業落實安全、合規制度,建議完善快遞從業人員毒品等法律知識專門培訓,建立“白名單+黑名單”制度,針對多次出現毒品犯罪的網點及時約談、整改,堵塞漏洞。

      【典型意義】

      辦理販賣國家管制精神藥品類案件,檢察機關要通過被告人從業經歷、接觸該類管制精神藥品的原由、被告人販賣的動機、方式等方面的證據,證實其主觀上具有販賣毒品的故意,引導公安機關依法收集、固定相關證據。對于發現毒品犯罪案件的上家,要借助大數據信息,鎖定嫌疑人身份,及時追捕到案,實現對毒品犯罪的全鏈條打擊。檢察機關還要充分發揮檢察職能,積極參與社會綜合治理,定時向物流快遞網點開展毒品預防宣傳,及時堵塞寄遞毒品漏洞。


      案例六

      鐘某創等六人販賣、制造毒品案

      【關鍵詞】

      販賣、制造毒品 追訴漏罪漏犯 多級聯動 一體化辦案

      【基本案情】

      被告人鐘某創,男,1981年出生,無業。

      被告人莊某雄,男,1977年出生,個體司機。

      被告人劉某秉,男,1988年出生,無業。

      被告人陳某亮,男,1972年出生,個體司機。

      被告人孫某,男,1969年出生,個體經營戶。

      被告人陳某波,男,1965年出生,個體經營戶。

      2016年7、8月間,同案人蔡某亮(已判決)伙同他人在廣東省潮州市潮安區金石鎮遠光村一閑置工場內制造甲基苯丙胺(冰毒)。之后,蔡某亮聯系鐘某創幫忙銷售其制造的甲基苯丙胺。同年8月22日下午2時許,鐘某創聯系到購買毒品的下家陳某平(另案處理),約定交易20千克甲基苯丙胺,鐘某創讓劉某秉駕車載其和蔡某亮,三人一同前往潮州市潮安區沙溪鎮沙溪高速公路出口與陳某平交易毒品。后雙方成功交易甲基苯丙胺20千克。同日19時許,莊某雄打電話給鐘某創,說他的朋友“手機佬”要100千克甲基苯丙胺。鐘某創遂聯系蔡某亮購買其制造的甲基苯丙胺,再販賣給“手機佬”。預定好毒品交易時間、地點等后,鐘某創讓劉某秉駕車載其到廣東省陸豐市博美廣場,上了“手機佬”的車收取毒資,與莊某雄、“手機佬”一起到陸豐市甲子鎮將毒資交給蔡某亮,又讓劉某秉載莊某雄去上述沙溪高速公路出口等他們,鐘某創、蔡某亮、“手機佬”則駕駛另外一輛汽車前往沙溪高速公路出口拿毒品。后雙方成功交易甲基苯丙胺100千克。蔡某亮等人在潮州市制造并販賣后剩余的57.8千克甲基苯丙胺及制毒原料、工具,由同案人孫某勇(已判決)轉移藏匿,后被公安機關查獲。

      2016年2月,同案人黃某迎(已判決)雇請陳某亮為其制造甲基苯丙胺,并冒用他人身份租賃廣東省中山市東升鎮某小區某房。期間,陳某亮糾集孫某、陳某波、鐘某創共同制毒。同年4月,黃某迎指使同案人租賃中山市小欖鎮祥興路43號廠房(以下簡稱43號廠房),準備好制造毒品所需工具及材料,將陳某亮、孫某、陳某波、鐘某創等人接到43號廠房,上述人員按照分工開始制造甲基苯丙胺。制毒完成后,陳某亮、孫某、陳某波、鐘某創在獲得黃某迎支付的制毒報酬后離開。黃某迎安排同案人陳某林、楊某(均已判決)清理43號廠房并將制毒工具及甲基苯丙胺半成品轉移至前述中山市東升鎮某小區某房,于同年6月11日至12日糾集蔡某平(已判決)、陳某林等人繼續制毒。同月13日21時許,民警在該房扣押相關毒品。

      【訴訟及履職過程】

      2018年11月2日,被告人陳某波、孫某、莊某雄、陳某亮、劉某秉、鐘某創因制造毒品罪被梅州市中級人民法院判處有期徒刑八年六個月至有期徒刑十五年。鐘某創等人上訴后,承辦檢察官經審查發現,除本宗制毒事實外,鐘某創等人在潮州涉嫌販賣毒品及在中山涉嫌制造毒品的犯罪行為未被起訴追究刑事責任,存在漏罪。經兩級院溝通協調,2021年11月1日,梅州市人民檢察院以鐘某創、劉某秉、莊某雄犯販賣毒品罪,陳某亮、陳某波、鐘某創、孫某犯制造毒品罪,向梅州市中級人民法院提起公訴。2022年12月15日,梅州市中級人民法院作出一審刑事判決,以販賣、制造毒品罪判處被告人鐘某創死刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;以販賣毒品罪判處被告人莊某雄死刑,緩期二年執行,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;其余被告人被判處有期徒刑十五年至無期徒刑。鐘某創等人上訴后,2023年12月20日,廣東省高級人民法院作出終審判決,以販賣、制造毒品罪判處鐘某創死刑,緩期二年執行;以販賣毒品罪判處莊某雄死刑,緩期二年執行,其余被告人被判處有期徒刑十五年至無期徒刑。

      (一)審查發現漏罪漏犯,深挖細查,精準追訴。廣東省人民檢察院承辦檢察官逐個梳理,逐事對比全部案件材料,全面掌握多人多起毒品案件全貌,深挖細查發現漏罪線索。經細致審查,認為認定鐘某創等人在潮州販賣毒品、在中山制造毒品的證據已達到起訴標準,確有追訴必要。隨后,廣東省人民檢察院發出核查鐘某創等人漏罪情況的通知,要求梅州市人民檢察院對全案可能存在的販賣、制造毒品罪一并予以審查,依法作出決定。

      在省檢察院的指導下,梅州市人民檢察院承辦檢察官聯合梅州市公安局禁毒支隊負責同志,與原辦案單位梅州市公安局梅縣區分局禁毒大隊辦案同志一起會商案情,從案件管轄、法律適用、事實認定、證據收集等方面進行研判,打消公安人員的疑慮和顧慮,最終決定由該局層報市局、省公安廳,將潮州販賣毒品案和中山制造毒品案指定由該局偵查,確保取證程序合法合規。

      (二)注重訊問策略,再追漏犯,有力指控犯罪。一審開庭時,公訴人通過訊問技巧,發現被告人供述、辯解的矛盾,當庭指出被告人翻供均沒有正當理由或者沒有證據予以佐證。尤其是當公訴人發現被告人陳某亮在接受法庭訊問時雖然翻供,但其內心猶豫不決時,通過法庭現場的法制教育后,讓法警將其暫時帶離法庭后再次接受訊問,攻破其心理防線,被告人陳某亮當庭承認伙同鐘某創等人在中山制造毒品的犯罪事實,取得良好的庭審效果。

      在本案二審階段,廣東省人民檢察院承辦檢察官在提審訊問六名被告人時,有針對性地進行政策、法律、道德、親情等方面教育,在強大的政策攻心下,部分被告人作出了有罪供述,被告人孫某主動檢舉中山制造毒品犯罪中,尚有一名制毒師傅林某懋未歸案,其掌握這名制毒師傅的具體情況,請求戴罪立功。承辦檢察官將相關線索轉交中山市人民檢察院,現中山市人民檢察院已對林某懋涉嫌制造毒品一案提起公訴,至此,中山制造毒品案件中的所有毒販均已落網。

      【典型意義】

      檢察機關在辦理毒品犯罪案件過程中,應注重深挖犯罪全鏈條,善于從犯罪事實和證據中挖掘、發現線索,提高追訴毒品犯罪的主觀意識和辦案能力,積極追訴漏罪漏犯。要注重訊問技巧,加強政策攻心,強化庭審指控,爭取良好的庭審效果。各級檢察機關必須加強上下聯動,切實提升辦案質效,形成打擊毒品犯罪合力。上級檢察機關要加強協調、指導,通過接力追訴等方式,實現司法辦案不枉不縱的效果。

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